3月19日，集团公司第五届董事会第十次会议在蓉召开。集团公司全体董事出席会议。集团公司监事，董事会秘书，总法律顾问、法律合规部部长列席了本次会议。会议由集团公司董事长李新远主持。

　　会议学习传达了习近平总书记在中央全面深化改革委员会第三次会议上的重要讲话精神、习近平总书记在中央经济工作会议上的重要讲话精神；通报了集团公司2023年4季度生产经营及经理层执行董事会决议的落实情况、2023年度董事会授权经理层事项行使情况、2023年度重大风险管控情况，以及2023年度投资项目实施及评价情况。

　　会议审议同意了补充第五届董事会专门委员会成员、聘任经理层成员、成立6家三级分公司等议案，审议通过了2024年度经营管理目标，以及相关财务、风险资产化解考核处置事项，通过了“十四五”战略规划中期执行情况报告、内控评价等报告，以及PPP项目清算退出等共计18项议案。

　　会议期间，外部董事唐忠、谭世俊、王广钟、张睿开高度重视公司运营、财务状况、战略执行情况，以及风险防控，在相关议案讨论中积极建言献策，对公司的机构设立、风险资产化解考核处置、内控评价、财务管理、投资项目实施及评价等方面进行了深入分析，提出了建设性的意见和建议。

　　会议听取及审议通过了《中铁八局集团有限公司董事会2023年度工作报告》。会议认为，2023年，集团公司董事会认真贯彻党的二十大精神，持续深化企业改革，严格履行《公司法》《公司章程》等赋予的职责，充分发挥了董事会“定战略、作决策、防风险”职能，持续推动企业高质量发展。会议强调，2024年，全球经济正在经历深刻变革，面对新的经济格局和竞争态势，董事会要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院以及股份公司重大决策部署，持续深化改革，加快高质量企业建设，特别是要充分发挥董事会战略决策、监督管理和风险防控等职能，推动企业持续高质量发展。

　　会议听取了董事、总经理钟俊代表经理层向董事会报告的2023年度工作及2024年工作思路。会议认为，2023年，集团公司全面贯彻落实党中央决策部署和中国中铁各项工作要求，紧紧围绕“惟实惟效、强基提质”工作主题和“六统筹、六促进”重点工作安排，奋力拼搏，攻坚克难，推动企业保持了良好发展态势。会议强调，2024年，集团公司要深入贯彻中央经济工作会议、中央企业负责人会议、股份公司系列会议要求，全面落实中国中铁第五次党代会安排部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，锚定高质量发展首要任务，笃定建设中国中铁一流企业战略目标，突出“务实笃行、提质增效”工作导向，聚焦“效益提升、价值创造”，着力提高核心竞争力、增强核心功能，全力稳增长、提效益、深改革、强管理、促创新、控风险，奋力实现经济运行量的合理增长和质的有效提升。